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三百元买的银行卡卖五百元这种事你动心吗?
发布日期:2019-07-08 19:57   来源:未知   阅读: 次 

  如果有人花三百块钱买你不用的银行卡,你会卖吗?然而有人就看中了这里面的“商机”,以低价收购他人新办的银行卡,再高价转卖,赚取差价。近日,襄城区人民检察院对一起低价收购高价转卖银行卡案件进行公开审查。www.lh66l.com

  有人收购银行卡“我所在的公司被人诈骗了54000元。”据被害人刘某介绍,自己在襄城西街开设了一家文化创意有限公司,2月21日上午,突然接到老客户黄某的电话,黄某说有业务要介绍给她,对方是消防支队的领导,看到他们单位的广告牌做得不错,想让他帮忙联系一下,自己单位也准备做。黄某把事情告知刘某后,刘某电话联系了这位自称是消防支队的马队长,马队长表示他们需要做宣传牌,并且过两天消防演练需要消防器材,也让他们帮忙采购,随后马队长把供货商的联系方式和供货价格发给了刘某。

  由于之前刘某和黄某所在单位合作过,当时她并没有怀疑事情的真假,接单后立马安排其弟弟联系这个厂家。对接好厂家,按照厂家要求,刘某弟弟安排公司会计通过手机银行把货款54000元转给一个叫杨某的账户,开户行是重庆农行南坪支行。

  转完账后,厂家的电话竟然打不通了。刘某和其弟弟立刻到樊城长征路消防支队找马队长,马队长当时很纳闷,自己并没有给他们打过电话,而且刘某所说的这个电话号码也不是他的,这时,www.8647c.com,马队长意识到他们被骗了,让他们赶紧报警。

  警方立案侦查,顺着赃款去向在重庆抓住了杨某,杨某供述有一名叫唐某的男子收购了他的银行卡。

  听说收购银行卡可以赚钱,唐某便萌生了倒卖银行卡赚钱的念头。2018年4月,犯罪嫌疑人唐某通过网络聊天认识一微信名为“忐忐忑忑”的人。第一次,唐某按照“忐忐忑忑”的要求把卡快递到广州白云区,三套银行卡卖了3600元。

  尝到甜头的唐某蠢蠢欲动,他开始大量收购他人银行卡,每套500至800元不等,然后再以每套1500元转手倒卖给“忐忐忑忑”。这期间,通过朋友介绍,唐某认识了张某,从张某手里购买了6套银行卡,并以每月5000元的工资雇佣犯罪嫌疑人张某为其验证收购的他人银行卡信息资料,而当时张某明知唐某收购银行卡是用于赌场收账、洗钱等不法用途,仍然继续帮他做事。

  2018年6月至2019年1月,张某主要帮唐某验证从他人手里买的银行卡密码和银行卡是否能正常使用,在电脑上记录银行卡卡号、用户名、取款密码和身份证照片,其中包括农行、建行、光大银行、民生银行、招商银行共150多套银行卡信息,79套银行卡信息有效。同时张某还从杨某处以每套300元的价格收购了两套银行卡,后以每套500元的价格转卖给犯罪嫌疑人唐某,唐某又通过邮寄转卖给“忐忐忑忑”,按照“忐忐忑忑”的要求寄往广州、深圳、福州等地,唐某一共从中非法获利十几万元。

  经公安机关查证,2018年6月至2018年12月期间,犯罪嫌疑人唐某曾伙同杨某和张某进行银行卡收购、转卖活动,涉嫌诈骗。襄城区检察院审查后认为该案收买、非法提供信用卡的犯罪行为均发生在重庆市,建议公安机关在公诉阶段将该案移交重庆市管辖。

  承办检察官表示,本案中没有任何实施诈骗犯罪的人员被抓获到案,也无其他证据证明唐某、张某、杨某三人参与了诈骗犯罪,故不能认定犯罪嫌疑人唐某、张某、杨某构成诈骗罪。但犯罪嫌疑人唐某、张某共同收购他人银行卡并出售给诈骗犯罪团伙使用,数量巨大,其行为已触犯《刑法》第一百七十七条之一,涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪。且具有社会危险性,应当以涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪批准逮捕犯罪嫌疑人唐某、张某。

  犯罪嫌疑人杨某出卖本人真实身份登记的银行卡,不符合《刑法》第一百七十七条之一规定的“非法提供他人的信用卡”这一犯罪构成要件。虽然在襄阳发生的被诈骗款最后汇入杨某登记的银行卡中,但本案现没有证据证明杨某明知该卡将用于诈骗犯罪,也没有证据证明杨某和实施诈骗犯罪的人员有共同预谋和行为,故认定杨某参与诈骗事实不清,证据不足,建议不批准逮捕杨某。返回搜狐,查看更多

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